آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت دوم  شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)

به شماره ثبتی 366416 و شناسه ملی 10320166259

جلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) راس ساعت 14روز جمعه مورخ   24/08/ 1398 در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای بهمن واقع در تهران، نازی آباد، میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن برگزار مي شود. بدينوسيله از كليه اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) راس ساعت مقرر در محل مذكور جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل حضور بهم رسانيد.

توضيحات:

-        این جلسه با حضور عده حاضر اعضاء و نمایندگان آنها رسمیت خواهد یافت و تصمیماتی که در اين جلسه گرفته مي شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشد.

-        چنانچه حضور عضوي بعللي در مجمع ميسر نباشد (طبق ماده 19 آیین نامه تشکیل مجامع عمومی) مي تواند حق راي خود را به موجب وكالت نامه كتبي به نماينده تام الاختيار خود و يا عضو ديگري واگذار نمايد هر عضو صرفنظر از راي خود حق حداکثر سه راي با وكالت نامه و هر غیر عضو حق یک رای با وکالت نامه خواهد داشت.

-        متقاضیان اعطای وکالت می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز قبل از تشکیل مجمع در ساعات اداری ( ازساعت 9صبح لغایت ساعت 16) به همراه وکیل خود با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر به واحد مدیریت امور مجامع تعاونی واقع در تهران، بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، نبش خیابان سهیل تبریزیان، پلاک 169، مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

1-     انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال

                                                                                                                                   هيات مديره شركت تعاوني

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت اول شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار)

به شماره ثبتی 366416 و شناسه ملی 10320166259

جلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت اول شركت تعاوني تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) راس ساعت 15روز دوشنبه مورخ 1398/07/29در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای بهمن واقع درتهران، نازی آباد، میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن برگزار مي شود. بدينوسيله از كليه اعضاي محترم تعاوني دعوت مي شود، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر(کارت ملی) راس ساعت مقرر در محل مذكور جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل حضور بهم رسانيد.

توضيحات:

-        این جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و نمایندگان آنها رسمیت خواهد یافت و تصمیماتی که دراين جلسه گرفته مي شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر می باشد.

-        چنانچه حضور عضوي به عللي درمجمع ميسر نباشد (طبق ماده 19آیین نامه تشکیل مجامع عمومی) مي تواند حق راي خود را به موجب وكالت نامه كتبي به نماينده تام الاختيار خود و يا عضو ديگري واگذار نمايد هرعضو صرفنظر از راي خود حداکثر حق سه راي با وكالت نامه و هر غیر عضو حق یک رای با وکالت نامه خواهد داشت.

-         متقاضیان اعطای وکالت می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا روز قبل از تشکیل مجمع درساعات اداری (ازساعت 9صبح لغایت ساعت 16) به همراه وکیل خود با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر به واحد مدیریت امور مجامع تعاونی واقع در تهران بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، نبش خیابان سهیل تبریزیان، پلاک 169 جهت تکمیل فرم وکالت مراجعه نمایند. ضمنا کلیه وکالتنامه ها براساس آئین نامه تشکیل مجامع عمومی به رویت و تایید بازرس قانونی خواهد رسید.

-        اعضایی که داوطلب عضويت در سمت هيأت مديره تعاونی هستند، موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد ازتاريخ انتشار آگهي تشكيل مجمع, باهمراه داشتن اصل و تصویر برابر اصل شده (شناسنامه،کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی ) و اصل برگ سوء پیشینه یا ارایه رسید درخواست گواهی سوء پیشینه از پلیس 10+ جهت تکميل فرم کاندیداتوری به واحد مدیریت امور مجامع تعاونی واقع در تهران، بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، نبش خیابان سهیل تبریزیان، پلاک 169 مراجعه نمایند.           

دستور جلسه :

1-     انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيأت مدیره برای مدت سه سال

                                                                                                                            هيأت مديره شركت تعاوني

بسمه تعالی

گزارش عملکرد سال مالی هیئت مدیره به مجمع توسط آقای افقهی مدیر عامل  قرائت گردید. مجمع پس از اتمام گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وحسابرس مستقل و توضیحات ارائه شده و پرسش  و پاسخ های مطروحه و تکالیف مصوب شده ؛ صورت های مالی ؛ تراز نامه ؛ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورت های مالی شرکت ؛ مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 30/12/1396 و ذخایر قانونی و احتیاطی راه به اتفاق آراء تصویب نمود.

همچنین با تصویب مجمع مقرر گردید 5 درصد از سود سال جاری بعنوان ذخیره احتیاطی و 20 درصد از سود سال جاری به نسبت کل سهام (853.158.066) بین سهامداران تقسیم و باقیمانده به سود انباشته پایان سال اضافه گردد

اعضاء شرکت از 67026 عضو به 67044 عضو افزایش یافت.

مجمع عمومی عادی سالانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی و تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) طبق آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ 96/04/07 ، رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1396/04/31  در محل سالن اجتماعات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با حضور 93 نفر از 115 نفر کل نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل و رسمیت یافت. گزارش عملکرد سال مالی هیئت مدیره به مجمع توسط آقای بابک افقهی مدیر عامل قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی مستقل و توضیحات ارائه شده و پرسش و پاسخ های مطروحه و تکالیف مصوب شده، صورتهای مالی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکت، مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1395/12/30 و ذخائر قانونی و احتیاطی را به اتفاق آراء تصویب نمود. همچنین با تصویب مجمع مقررگردید مبلغ 39،877،209،586 ریال از وجوه تخصیص یافته و مبلغ 13،548،571،327 ریال از سود انباشته به نسبت سهام هر سهامدار به سرمایه شرکت اضافه گردد.

بدین ترتیب اعضاء شرکت پس از کاهش و افزایش سهامداران قبلی از 67448 عضو به 67026 عضو تغییر یافت. و سرمایه شرکت به مبلغ 853،158،066،000 ریال افزایش یافت.

مجمع عمومی عادی سالانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی و تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) طبق آگهی دعوت هیئت مدیره منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ 1395/08/09، رأس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1395/09/07 در محل سالن اجتماعات بانک شهر با حضور 102 نفر از یکصد و پانزده نفر کل نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل و رسمیت یافت. گزارش عملکرد سال مالی هیئت مدیره به مجمع توسط آقای داود تاجران مدیر عامل و عضو هیئت مدیره قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی مستقل و توضیحات ارائه شده و پرسش و پاسخ های مطروحه و تکالیف مصوب شده، صورتهای مالی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکت، مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1394/12/29 و ذخائر قانونی و احتیاطی را به اتفاق آراء تصویب نمود. همچنین با تصویب مجمع از مبلغ 117.901.338.088 ریال سود خالص برابر تلفیق پس از کسر مبلغ 2.488.744.611 ریال سهم سود اقلیت که مبلغ 115.412.593.477 ریال میگردد 90% آن که بالغ بر 103.871.334.129 ریال میگردد و مبلغ 34.724.464.948 ریال وجوه تخصیص یافته و جمعا به مبلغ 138.595799.077 به نسبت سهام هر سهامدار به سرمایه شرکت اضافه گردد.

بدین ترتیب اعضاء شرکت پس از کاهش سهامداران قبلی و افزایش سهامداران جدید از 67.316  عضو به 67.448 عضو و سرمایه شرکت از مبلغ 663.698.272.000 ریال به 802.294.071.077 ریال افزایش یافت.

همچنین در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان کاندیداهای ثبت نام شده نفرات ذیل تحت عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال از تاریخ مجمع انتخاب شدند که با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند :

اعضای اصلی :

1- مهدی پیرهادی

2- مهدی بابایی

3- سید مرتضی روحانی

4- سید محمد هادی ایازی

5- داود تاجران

اعضای علی البدل هیئت مدیره :

1- عبدالکریم بابارضا

2- سید احمد علوی

3- فرهاد پور محمد سخا

مجمع عمومی عادی سالانه مرحله دوم نوبت دوم شرکت تعاونی و تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) طبق آگهی دعوت هیئت مدیره منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ 1394/04/29، رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1394/05/13 در محل سالن اجتماعات فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با حضور 90 نفر از یکصد و ده نفر کل نمایندگان منتخب اعضاء تشکیل و رسمیت یافت. گزارش عملکرد سال مالی هیئت مدیره به مجمع توسط آقای داود تاجران مدیر عامل و عضو هیئت مدیره قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی مستقل و توضیحات ارائه شده و پرسش و پاسخ های مطروحه و تکالیف مصوب شده، صورتهای مالی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی شرکت، مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 1393/12/29 و ذخائر قانونی و احتیاطی را به اتفاق آراء تصویب نمود. همچنین با تصویب مجمع مقررگردید مبلغ 68.084171.319 ریال از وجوه تخصیص یافته و مبلغ 106.526.5750681 ریال از سود انباشته به نسبت سهام هر سهامدار به سرمایه شرکت اضافه گردد.

بدین ترتیب اعضاء شرکت پس از کاهش سهامداران قبلی و افزایش سهامداران جدید از 63.201 عضو به 67316 عضو و سرمایه شرکت از مبلغ 489.934.578.000 ریال به 664.545.325.000 ریال افزایش یافت.

 گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط آقای مهندس حصاری نژاد مدیر عامل و عضو هیئت مدیره قرائت گردید و مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.

با تصویب بیش از 3/4 آرای کتبی حاضرین در جلسه با تغییر ماده 7 اساسنامه و کاهش ارزش اسمی هرسهم سهام بشرح زیر موافقت بعمل آوردند و متن زیر جایگزین ماده 7 اساسنامه گردید.

ماده 7 اساسنامه: سرمایه شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران 331،647،000،000 ريال است که به 331647000سهم 1000 ريالی منقسم گردیده است که تماماً توسط اعضاء پرداخت گردیده است.

بدین ترتیب تعداد اعضاء شرکت از 58880 عضو به 59195 عضو و سرمایه شرکت از مبلغ 108،888،000،000ريال و تعداد سهام به 1105490 سهم افزایش یافت. 

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تعاونی منتهی به 30/10/90
مجمع عمومی عادی سالانه مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) طبق آگهی منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ 02/02/1391 ، رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 24/02/1391 درمحل سالن اجتماعات سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری تهران باحضور 74 درصدی نمایندگان منتخب سهامداران تشکیل ورسمیت یافت. گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط مهندس جعفر حصاری نژاد مدیرعامل وعضوهیئت مدیره هولدینگ قرائت گردیدومورد تأیید مجمع قرار گرفت. گزارش بازرس وحسابرس قانونی نیز قرائت گردید که در گزارش ارائه شده وضعیت مالی شرکت منتهی به تاریخ 29 اسفندماه 1390 ، از تمام جنبه های با اهمیت مقبول بوده و طبق استاندارهای حسابداری به نحو مطلوب درج گردیده است . مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس وحسابرس قانونی وتوضیحات ارائه شده وپرسش وپاسخ های مطروحه وبررسی صورتهای مالی،ترازنامه ، صورت سود وزیان وصورت جریان وجوه نقد شرکت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1390 وذخائرقانونی واحتیاطی را به اتفاق آراء تصویب نمود. همچنین مقرر گردید تا از محل سود قابل تقسیم هر یک سهم اعضاء به دو سهم تبدیل گردیده و شرکت تعاونی شهریار نسبت به افزایش سهام اعضاء در این راستا اقدام نماید.